证券代码：603909    证券简称：建发合诚        公告编号：2023-029

         建发合诚工程咨询股份有限公司

(资料图片)

       第四届监事会第十三次会议决议公告

  监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）监事

会于 2023 年 5 月 5 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，

会议于 2023 年 5 月 8 日以通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到

监事 3 人，参会全体监事一致同意豁免本次监事会的通知时限。会议由监事会主

席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开

程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下

议案：

  一、 审议通过《关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

  表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决

  关联监事曹馨予回避表决。

  详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建

发合诚关于调整 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》

                            （公告编号：2023-030）。

  特此公告。

                          建发合诚工程咨询股份有限公司

                                监   事   会

                              二〇二三年五月九日

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